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摘要: 唐山三孚硅业股份有限公司公告(系列)...

(上接B89版)

案》,赞同公司停止“6万吨/年(一期3万吨/年)硅粉项目”并将该项目征集资金(含理财收益及利息,终究金额以股东大会审议通往后,实践结转当日项目专户资金余额为准)用于永久性弥补公司流动资金。

上述事项不构成詹子麟相关买卖,需求提交公司2018年年度股东大会审议。

三、改变征集资金用处的详细原因(一)原项目方案出资

本次拟停止项水煮罗非鱼目“6万吨/年(一期3万吨/年)硅粉项目”以唐山三孚硅业股份有限公司为施行主体,方案出资8,987.60万元,其间建造出资3,518.04万元,流动资金5,469.56万元。项目规划运用征集资金金额为3,000万元。本项目建成达产后,估计年均运营收入70,675天空龙为什么叫卧底龙.71万元,年均税后赢利931.08万元。

(二)改变的详细原因

金属硅粉系公司首要产品三氯氢硅的首要原资料,原规划每年6万吨金属硅粉项目出产的硅粉除公司自用外,充裕部分对外出售。近年来,公司金属硅粉的供给安稳满意,可以满意公司出产需求。一起,跟着微观商场环境的改变,金属硅粉职业竞赛日趋激烈,职业集中度不断上升,环保投入超越徐湘婷预期,如按原规划展开项目则前期建造投入较预期将有较大起伏的添加,继而本钱上升,赢利空间减缩,且需外售的部分产值开拓商场难度加大,经公司测算将难以达到项目预期收益。

因而,经归纳考虑未来商场展开趋势及整体出资危险,为更好的维护出资者和公司的利益,经过审慎的研讨和证明,公司拟停止该项目并将拟用于该项意图征集资金永久性弥补公司流动资金,以进步资金运用功率、下降公司财政费用。

四、对公司的影响

公司本次改变部分征集资金用处并永久弥补流动资金事项,有利于进步资金运用功率,有利于下降公司财政本钱,进步运营效益,不会对公司出产运营发作晦气影响,不存在危害股东利益的景象。

公司将严厉依照《上市公司监管指引第2号一上市公司征集资金办理和运用的监管要求》、《上海证券买卖所上市公司征集资金办理办法(2013年修订)》等相关规矩,标准运用该部分资金。

五、独立董事对改变征集资金用处的定见

本次征集资金用处改变事项,契合公司未来展开需求,有利于进步征集资金的运用功率。此次改变征集资金用处实行了必要的程序,契合《上海证券买卖所股票上市规矩》、《上市公司监管指引第2号逐个上市公司征集资金办理和运用的监管要求》、《上海证券买卖所上市公司征集资金办理办法(2013年修订)》及公司《征集资金办理制度》等相关规矩。公司董事会在审议此事项时,审议程序合法、有用,不存在危害公司及股东利益的景象。赞同公司本次改变征集资金用处的事项,赞同将本项方案提交公彭慧中司股东大会审议。

六、监事会对改变征集资金用处的定见

本次改变征集资金用处实行了必要的程序,契合上市公司征集资金运用的相关法规及公司《征集资金办理制度》的规矩,契合整体职业环境改变趋势及公司未来展开sk2官网,唐山三孚硅业股份有限公司布告(系列),缬沙坦需求,有利于进步征集资金的运用功率,不存在危害公司及股东利益的景象,不会对公司出产运营发作严重影响。赞同公司停止原项目并将拟用于该项意图征集资金用于永久性弥补公司流动资金。

七、保荐组织对改变征集资金用处的定见

本次改变征集资金用处的事项,公司第三届董事会第十三次会议已审议经过,公司独立董事、监事会亦宣布了清晰赞同的定见,尚须提交公司股东大会审议经过,相关程序契合《上市公司监管指引第2号逐个上市公司征集资金办理和运用的监管要求》、《上海证券买卖所股票上市规矩》等相关规矩。本次改变部分征集资金用处并永久弥补流动资金事项有利于进步资金的运用功率、下降财政本钱,不存在危害公司及整体股东利益的状况。华龙证券对三孚股份本次改变部分征集资金用处并永久弥补流动资金事项无异议。

特此布告。

唐山三孚硅业股份有限公司董事会

2019年4月12日

证券代码:603938 证券简称:三孚股份 布告编号:2018-021

唐山三孚硅业股份有限公司

关于2018年度相关买卖承认及

2019年度相关买卖猜测的布告

本公司董事会及整体董事保证本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

重要内容提示:

是否需求提交股东大会审议:否

相关买卖对公司的影响:相关买卖的价格公允、合理,公司与相关人的相关买卖严厉依照相关买卖定价准则实行,不会影响公司事务和运营的独立性,不会对公司财政状况和运营效果发作晦气影响。

一、相关买卖基本状况(一)相关买卖实行的审议程序

2019年4月11日,公司第三届董事会第十三次会议以现场会议和通讯方法举行,相关董事孙任靖逃避表决,以赞同票6票,否决票0票,弃权票0票审议经过《关于20穿越之我是皇太极他额娘18年度相关买卖承认及2019年度相关买卖猜测的方案》。该方案归于董事会批阅规划无需提交股东大会审议。

独立董sk2官网,唐山三孚硅业股份有限公司布告(系列),缬沙坦事就《关于2018年度相关买卖承认及2019年度相关买卖猜测的方案》宣布了事前认可定见:

公司2018年度相关买卖施行状况正常,对2019年度可能发作的相关买卖及额度估计仔细、客观,反映了公平、合理准则,契合公司和整体股东的利益,不存在危害公司及其他股东利益的景象,赞同将该方案提交公司董事会审议。

(二)2018年度相关买卖的估计和实行状况

公司估计2018年年度相关买卖额累计不超越人民币40万元,实践相关买卖发作额为人民币36万元,如下表所示:

单位:万元

注:2018年3月29日,公海口dj阿良司第三届董事会第六次会议审议经过了《关于2017年度相关买卖承认及2018年度相关买卖猜测的方案》,2018年公司估计与存在操控联系的相关方发作相关买卖累计不超越人民币40万元(含税),首要系依据公司运营展开需求,为进一步拓展世界、国内出售商场,添加出售工作及商务洽谈区域,拟向相关方孙任靖先生租借房产3套。公司已于2018年3月31日与孙任靖先生签定房子租借合同,并于2018年4月3日一次性付出全年租金算计人民币36万元(含税)。

(三)2019年相关买卖估计金额和类别

2019年公司估计与存在操控联系的相关方发作相关买卖累计不超越人民币40万元(含税)。详细状况如下:

依据公司运营展开需求,为进一步拓展世界、国内出售商场,添加出售工作及商务洽谈区域,公司向相关方孙任靖先生租借房产3套,房产租借价格将按该地段的商场价格确认,租借期限为5年,房租费用按年交给,估计第二年租借价格不超越人民币40万元(含税),房产详细状况如下:

二、 相关方状况介绍(一)相关方联系介绍

依据《上海证券买卖所股票上市规矩》和《上海证券买卖所上市公司相关买卖sk2官网,唐山三孚硅业股份有限公司布告(系列),缬沙坦施行指引》的相关规矩,孙任靖先sk2官网,唐山三孚硅业股份有限公司布告(系列),缬沙坦生为公司实践操控人、董事长,故为公司的相关方。

(二)相关方基本状况

名字:孙任靖

性别:男

国籍:我国国籍(并获得英国居留权)

居处:河北省唐山市路北区高新龙富南道世纪花园

近三年担任首要职务:2011 年至今担任公司董事长。现任公司董事长、三友(香港)兴盛电气江苏有限公司实业有限公司董事、唐山元亨出资有限公司实行董事。

孙任靖先生与公司之间不存在产权、事务、财物、债权债务、人员等方面的其他联系。

三、相关买卖首要内容和定价方针

本公司拟与上述雅津1号甜高粱相关方的租借买卖,租借价格参阅附近地段写字楼的租借价格。

四、本次买卖的意图和对公司的影响

跟着公司规划的扩展,出售事务不断添加,出售人员部队有所强大,公司租借商业房产将用于出售人员的日常工作,便于出售部分招待客户,进行商务洽谈等事宜,满意了公司运营展开需求,买卖遵从公平、公平、揭露的准则,买卖定价公允合理,不存在危害公司股东尤其是中小股东利益的景象。

五、备检文件(一)公司第三届董事会第十三次会议抉择;

(二)公司第三届监事会第八次会议抉择;

(三)公司独立董事事前认可定见;

(四)独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立定见。

特此布告。

唐山三孚硅业股份有限公司董事会

证券代码:6sk2官网,唐山三孚硅业股份有限公司布告(系列),缬沙坦03938 证券简称:三孚股份 布告编号:2019-022

唐山三孚硅业股份有限公司

关于公司以大额银行承兑汇票质押

开具小额银行承兑汇票的布告

本公司董事会及整体董事保证本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

一、基本状况

为进步公司资金运用功率,公司第三届董事会第十三次会议审议经过了《关于公司以大额银行承兑汇票质押开具小额银行承兑汇票的方案》,赞同公司以大额银行承兑汇票向银行进行质押,开具总金额不大于质押收据金额的小额银行承兑汇票,用于对外付出货款,质押额度不超越人民币2亿元。

在上述额度规划内,授权董事长行使抉择计划权并签署相关合同文件,包含但不限于挑选合格的协作组织、清晰质押额度等。

本方案归于董事会批阅规划,无须提交股东大会审议赞同。

二、质押物

本布告所称质押物为公司收取的银行承兑汇票。

三、质押额度及有用期

公司与银行展开不超越人民币2亿元的银行承兑汇票质押,在上述额度内,自公司第三届董事会第十三次会议审议经过之陈诺仪日起一年内有用。

四、质押的意图

为进步公司资金运用功率,公司以大额银行承兑汇票向银行进行质押,开具小额收据用于对外付出货款。

五、危险提示

公司展开大额银行承兑汇票质押开具小额银行承兑汇票事务,收据到期后,应收收据托收资金将进入公司在协作银行请求开具承兑汇票的保证金账户,而应收收据的到期日与敷衍收据的到期日不一致,对公司资金的流动性略有影响。

公司与协作银行展开此项事务后,将组织专人与协作银行对接,树立收据台账、盯梢办理、及时把握到期收据托收解付状况,保证收据的安全和流动性,资金流动性危险可控。

六、备检文件(一)公司第三届董事会第十三次会议抉择;

(二)公司第三届监事会第八次会议抉择。

唐山三孚硅业股份有限公司董事会

证券代码:603938 证券简称:三孚股份 布告编号:2019-023

唐山三孚硅业股份有限公司

关于公司及子公司估计2019年度向

银行请求归纳授信额度及供给担保的布告

本公司董事会及整体董事保证本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

重要内容提示:

被担保人:唐山三孚硅业股份有限公司(以下简称“三孚股份”或“公司”)、唐山三孚钾肥有限公司(以下简称“三孚钾肥”)、唐山三孚化学原大连丰元小区二手房料有限公司(以下简称“三孚化学”)、唐山三孚电子资料有限公司(以下简称“三孚电子”)、唐1183100山三孚科技有限公司(以下简称“三孚科技”)、唐山三孚运送有限公司(以下简称“三孚运送”)、唐山三孚新资料有限公司(以下简称“三孚新资料”)。

担保人:三孚股份、三孚钾肥、三孚化学、三孚电子、三孚科技、三孚运送、三孚新资料

本次担保金额:本次拟担保金额不超越人民币4.5亿元(或等值外币)

本次是否有反担保:无

对外担保逾期的累计金额:公司及子公司均无对外逾期担保

本次估计2019年度向银行请求归纳授信额度及供给担保事项需求提交股东大会审议

一、担保状况概述

为满意公司及其子公司2019年度日常运营及事务展开需求,拓展融资途径,进步公司运作功率,公司(含全资或控股子公司)拟向银行请求算计不超越人民币4.5亿元(或等值外币)的归纳授信额度(含已收效未到期的额度)。在公司(含全资或控股子公司)向银行请求授信时,将依据银行要求由公司或子公司别离或一起供给担保,因为该种担保归于公司内部担保性质,危险可控。

公司第三届董事会第十三次会议审议经过了《关于公司及子公司估计2019年度向银行请求归纳授信额度及供给担保的方案》,赞同公司及子公司为其向银行请求归纳授信别离或共北京外围招聘同供给担保,各担保公司与银行及被担保方洽谈后确认关sk2官网,唐山三孚硅业股份有限公司布告(系列),缬沙坦于担保的详细事项,包含但不限于担保方法、担保金额、担保期限等,以上担保事项授权期限自2018年年度股东大会审议经过之日起一年。授权期限内,授信额度可循环运用。一起提请股东大会授权董事长在授权额度范sk2官网,唐山三孚硅业股份有限公司布告(系列),缬沙坦围和有用期内行使抉择计划权并签署相关法令文件。

二、被担保人基本状况

1、被担保人基本状况

2、被担保人首要财政数据(1)唐山三孚硅业股份有限公司

到2018年12月31日,财物总额1,101,122,376.04元,净财物1,034,172,969.27元,运营收入904,772,647.37元,净赢利109,178,993.93元。

(2)唐山三孚钾肥有限公司

到2018年12月31日,财物总额204,587,080.32元,净财物144,077,109.92元,运营收入226,881,347.66元,净赢利3,896,301.05元。

(3)唐山三孚化学原料有限公司

到2018年12月31日,财物总额42,050.43元,净财物-7,949.57元,运营收入0元,净赢利-552.84元。

(4)唐山三孚电子资料有限公司

到2018年12月31日,财物总额49,340,770.09元,净财物48,893,760.70元,运营收入0元,净赢利-1,064,179.59元。

(5)唐山三孚科技有限公司

到2018年12月31日,财物总额0元,净财物0元,运营收入0元,净赢利0元。

(6)唐山三孚运送有限公司

到2018年12月31日,财物总额18,151,234.31元,净财物16,421,249.97元,运营收入50,800,294.50元,净赢利857,753.43元。

(7)唐山三孚新资料有限公司

三孚新资料于2019年3月22日rct402建立,到2018年12月31日,三孚新资料暂无相关财政数据。

三、担保协议的首要内容

公司(含全资或控股子公司)现在没有签定相关担保协议,详细担保金额及担保期限将视公司及各子公司实践出产运营状况确认,以实践签署的合同为准。公司(含全资或控股子公司)供给的担保方法为:黄总韩燕连带责任保证担保。

四、董事会定见

本次公司及子公司彼此供给担保的融资事宜,董事会结合上鬼子你等着述公司及子公司的运营状况、资信状况,以为担保危险可控,担保目标具有满意偿还债务的才能,不存在资源转移或利益输送状况,不会危害上市公司及公司股东的利益。赞同上述担保事项。

五、监事会定见

为了满意公司及子公司2019年度运营和展开需求,进步公司运作功率,公司及子公司拟向银行请求算计不超越人民币4.5亿元(或等值外币)的归纳授信额度(含已收效未到期的额度)。不存在危害公司以及广阔出资者利益的状况,赞同上述担保事项。

六、公司独立董事定见

依据证监发(200第二书包网紫色巨硕3)56号文《关于标准上市好湿公司与相关方资金来往及上市公司对外担保若干问题的告诉》精力,作为公司的独立董事,咱们以为公司本次估计2019年度公司及子公司彼此供给担保是为了保证公司及子公司2019年度的出产运营的持续展开,公司及子公司运营杰出,危险可控,不存在危害公司及股东利益的景象。该事项审议和表决程序契合《公司法》和《公司章程》的规矩。赞同上述担保事项。

七、累计对外担保数量及逾期担保数量

到布告发表日,除本次担保事项外,公司及子公司无对外担保及逾期担保景象。

八、备检文件(一)公司第三届董事会第十三次会议抉择;

(二)公司第三届监事会第八次会议抉择;

(三)独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立定见。

特此布告。

唐山三孚硅业股份有限公司

董事会

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